"Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Сафьян»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сафьян»
1.3. Место нахождения эмитента 390028.Рязань, пос.Недостоево, ул.Прижелезнодорожная, д.52
1.4. ОГРН эмитента 1026200870189
1.5. ИНН эмитента 6227000736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02164-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fpkinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 20.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 26 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества; предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов.
3. Выдвижение кандидатов.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сафьян"_______Ж.В.Синицина
(м.п.)
3. 2. Дата 05 мая 2012 г.