о проведении общего собрания акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Лафарж Цемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Лафарж Цемент»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе 11, к. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025000926257
1.5. ИНН эмитента 5005001494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01436-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5262
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лафарж Цемент».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: «25» июня 2012 г., 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, «Регистратор Р.О.С.Т.» в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: «25» июня 2012 г. с 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «07» мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лафарж Цемент» за 2011 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли ОАО «Лафарж Цемент» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Лафарж Цемент» по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Лафарж Цемент» по результатам финансового года.
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Лафарж Цемент».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Лафарж Цемент» на 2012 г.
7. Об утверждении аудиторов ОАО «Лафарж Цемент» на 2012 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется, начиная с «25» мая 2012 г. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корпус 2, 3 этаж, по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Алекс Жан де Валухофф
ОАО «Лафарж Цемент»
3.2. Дата “05” мая 2012 г.
М.П.