1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Головное специализированное конструкторское бюро “ЗЕРНООЧИСТКА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГСКБ «Зерноочистка»
1.3. Место нахождения эмитента 394038, г.Воронеж, ул.Космонавтов, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1023602457856
1.5. ИНН эмитента 3664027446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40378-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15500
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» апреля 2012г.
2.4.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 394029, г.Воронеж, ул. Меркулова, д.7, конференц-зал корпуса 1-2.
2.5 Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час 00 мин.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
2.Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3.Избрание счетной комиссии Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества
6.Утверждение генерального директора Общества.
7.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
8. Об одобрении крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению недвижимого имущества.
9. Об одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность по отчуждению недвижимого имущества.
10. Об одобрении крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу Слушали: Сунцова Н.Е. с отчетом о работе Общества в 2011 году, о бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100% от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибыли и убытках, принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
По второму вопросу Слушали: Сунцова Н.Е. о распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100% от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить распределение прибыли и убытков. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать
По третьему вопросу Слушали: председателя собрания Кукуня В.И., который предложил избрать в счетную комиссию 3-х человек в составе:
1.Деревенских А.В.
2.Бураков А.С.
3.Полухин В.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Деревенских А.В. «ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2.Бураков А.С. «ЗА - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
3.Полухин В.А «ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100% от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Деревенских А.В.
2.Бураков А.С.
3.Полухин В.А.
По четвертому вопросу Слушали: председателя собрания Кукуня В.И., который на основании полученных от акционеров заявок , предложил внести в список ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1.Красова И.В – кассир-бухгалтер ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
2.Дмитриев А.Е. – начальник аналитического отдела ООО «Управляющая компания«Резон»
3.Бубнова А.А. – экономист ООО «Мастер»
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Красова И.В - «ЗА» - - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2.Дмитриев А.Е. «ЗА» - - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
Кворум имеется.
3.Бубнова А.А.– «ЗА» - - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100% от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Красова И.В – кассир-бухгалтер ОАО«ГИПРОПРОМ-Н»
2.Дмитриев А.Е. – начальник аналитического отдела ООО «Управляющая компания«Резон»
3.Бубнова А.А. – экономист ООО «Мастер»
По пятому вопросу Слушали: Кукуня В.И., он предложил утвердить аудитором Общества – ООО «ФИНАУДИТ»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100% от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ФИНАУДИТ»
По шестому вопросу Слушали: Кукуня В.И.., который предложил генеральным директором утвердить – Боброва Александра Михайловича
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100 % от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить генеральным директором Открытого акционерного общества "Головное специализированное конструкторское бюро "ЗЕРНООЧИСТКА" – Боброва Александра Михайловича.
2. Поручить председателю собрания от имени Общества заключить контракт с генеральным директором Бобровым А.М. сроком на 1 год (до даты проведения Общего годового собрания акционеров за 2012 г.).
3. Согласовать работу Боброва А.М. в органах управления ЗАО «ТИТУЛ» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
По седьмому вопросу слушали: Сунцова Н.Е., который разъяснил присутствующим целесообразность передачи реестра Общества регистратору и поставил на голосование следующий вопрос:
Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." Воронежский региональный филиал.
Утвердить условия Договора с регистратором согласно Проекта.
Поручить генеральному директору Общества оформить и подписать все документы, необходимые для передачи реестра регистратору.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100 % от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." Воронежский региональный филиал.
Утвердить условия Договора с регистратором согласно Проекта.
Поручить генеральному директору Общества оформить и подписать все документы, необходимые для передачи реестра регистратору.
По восьмому вопросу слушали: Сунцова Н.Е., который разъяснил присутствующим целесообразность совершения сделки и поставил на голосование следующий вопрос:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению недвижимого имущества у ОАО «Автоматика» в порядке и на условиях согласно Приложению №1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5711 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 5711.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 5711.
Кворум по восьмому вопросу имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению недвижимого имущества у ОАО «Автоматика» в порядке и на условиях согласно Приложению №1.
По девятому вопросу слушали: Сунцова Н.Е., который разъяснил присутствующим целесообразность совершения сделки и поставил на голосование следующий вопрос:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению недвижимого имущества ОАО «Автоматика» в порядке и на условиях согласно Приложению №2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5711 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 5711.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 5711.
Кворум по девятому вопросу имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению недвижимого имущества ОАО «Автоматика» в порядке и на условиях согласно Приложению №2.
По десятому вопросу слушали: Сунцова Н.Е., который разъяснил присутствующим целесообразность совершения сделки и поставил на голосование следующий вопрос:
Одобрить крупную сделку по отчуждению недвижимого имущества в соответствии с существенными условиями согласно Приложению №3
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7500 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 100 % от общего количества акций, зарегистрированных в реестре акционеров.
Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить крупную сделку по отчуждению недвижимого имущества в соответствии с существенными условиями согласно Приложению №3
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» мая 2012 года без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Зерноочистка» А.М. Бобров
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.