«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента »
( Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принято решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
проект Устава Общества в новой редакции.
проект Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции;
проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции;
проект Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции;
проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (включительно) в рабочие дни по следующим адресам:
? г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ОАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
? г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).
Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 08 июня 2012 г.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 6 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 голос
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»;
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Принято решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению №2.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Камчатское время» (г. Петропавловск – Камчатский) не позднее 18 мая 2012 года, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 года.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», согласно Приложению №3.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 04.05.2012
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 05.05.2012
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«10» мая 2012 г.