«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
(о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Принято решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению №6.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Принято решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №7.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принято решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению №8.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
По вопросу: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.
Принято решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению №9.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» 7 голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: – 04.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 05.05.2012
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«10» мая 2012 г.