об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Подзембургаз» Буровой компании Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Подзембургаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1025006519757
1.5. ИНН эмитента: 7719091049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.podzemburgaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 26 июня 2012 года;
- место проведения Собрания: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20 (актовый зал);
- время начала Собрания: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены акционерами заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20;
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания путем направления указанного сообщения лицам, согласно списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или путем вручения под роспись.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в Собрании, при подготовке к его проведению годового Общего собрания акционеров:
- протокол заседания Совета директоров Общества от 02.02.2012 года № 9, в том числе сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества, и их согласия быть избранными;
- протокол заседания Совета директоров Общества от 03.05.2012 года № 12;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год и размере оплаты его услуг.
Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20 (отдел кадров, каб. № 302 и в местах нахождения филиалов), а также 26 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до момента окончания Собрания.
7. Определить, что привилегированные акции Общества типа «А» не обладают правом голоса на Собрании.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12 от 03.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Елиокумсон
3.2. Дата 03 мая 2012 г.