1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московский строительный транспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО"Мосстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16, стр.2-3
1.4. ОГРН эмитента 1037700235418
1.5. ИНН эмитента 7705015986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04019-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012г., Протокол №3.
Содержание решения принятого Советом директоров акционерного общества:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московский строительный транспорт»
Место нахождения: Россия, 109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16, стр.2-3
Дата подведения итогов голосования: 10 мая 2012 года
Время подведения итогов голосования: 17-00
Форма проведения: заочная
Адрес для направления (приема) заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Малый Головин пер., д. 3, стр. 1
Члены Cовета директоров, направившие заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Качеянц Мисак Грачович, Морозова Татьяна Николаевна, Ступак Владимир Николаевич, Штанько Елена Михайловна.
Число членов Совета директоров, участвующих в заседании – 4 человека, что составляет 80% количественного состава Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосстройтранс».
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мосстройтранс» по итогам деятельности в 2011 году.
3. О рекомендациях по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии Общества.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
По вопросу №1.
О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосстройтранс».
Принятое решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосстройтранс» 09 июня 2012 года в 12-00 часов по адресу: 117574, г. Москва, проезд Одоевского, вл.2, корп.1, в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11-30.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосстройтранс» следующие вопросы:
1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Избрание Генерального директора Общества.
3. Определить 11 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосстройтранс».
4. Установить, что правом голоса на годовом собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утвердить текст сообщения о созыве годового собрания акционеров Общества (Приложение №1).
6. Уведомить акционеров путем направления сообщения о созыве годового общего собрания акционеров заказной корреспонденцией по адресам, указанным в реестре акционеров не позднее 19 мая 2012 года. Рассылку сообщений акционерам поручить регистратору Общества – ЗАО «Новый регистратор».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2).
8. В период с 19 мая 2012 года по 09 июня 2012 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 117574, г. Москва, проезд Одоевского, вл.2, корп.1, предоставить акционерам возможность ознакомиться по месту нахождения Общества со следующими материалами:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год;
- заключение аудитора Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и/или компенсаций.
По вопросу №2.
О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мосстройтранс» по итогам деятельности в 2011 году.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ОАО «Мосстройтранс» по итогам деятельности в 2011 году.
По вопросу №3.
О рекомендациях по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать вознаграждений и/или компенсаций Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2011 году.
По вопросу №4.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать по итогам работы в 2011 году дивиденды акционерам по обыкновенным акциям Общества.
Председатель Совета директоров М.Г. Качеянц
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ф. Саратовкин
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.