1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
620137, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Волховская,
д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 10263030055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НЕФТЕМАШ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
7.Предварительное утверждение Порядка распределения прибыли и убытков ОАО «НЕФТЕМАШ», в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам 2011 года.
8.О кандидатуре для утверждения в качестве аудитора Общества.
9.Об определении размера оплаты за услуги аудитора Общества.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11.Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю.БЕССОНОВ
(подпись)
3.2. Дата «11» мая 2012 г. М. П.