«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК «ШАТУРА»
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11.05.2012 г..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА» вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
2. О рекомендациях по размеру компенсации расходов членам Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата «11» мая 2012 г. М.П.