Сообщение о существенном факте - об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Краснодарская коммерческо- производственная компания «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ »
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ»
13 Место нахождения эмитента 350059, Россия, г Краснодар, улица Уральская, 128
14 ОГРН эмитента 1092301978203
15 ИНН эмитента 2312018198
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30490-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkubstatusru
2 Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения-
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» голосовали –
«ЗА» единогласно Борминцев Валерий Владимирович, Бессонова Ольга Валерьевна, Гаранько Дмитрий Олегович, Загородний Роман Николаевич, Цейтлин Александр Исаевич «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» голосовали –
«ЗА» единогласно Борминцев Валерий Владимирович, Бессонова Ольга Валерьевна, Гаранько Дмитрий Олегович, Загородний Роман Николаевич, Цейтлин Александр Исаевич «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» голосовали –
«ЗА» единогласно Борминцев Валерий Владимирович, Бессонова Ольга Валерьевна, Гаранько Дмитрий Олегович, Загородний Роман Николаевич, Цейтлин Александр Исаевич «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня :
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
2Избрание совета директоров Общества
3Избрание ревизионной комиссии Общества
4Утверждение аудитора Общества;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» принято решение:
Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, о кандидатах в ревизионную комиссию,
- годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества,
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06052012г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №8 от 10052012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО ККПК «КРАСНОДАРГЛАВСНАБ» Цейтлин АИ
(подпись)
32 Дата « 10 » мая 20 12 г М П