Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «МРСК Северо-Запада»
10 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)
На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»:
По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» предложено:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
21 июня 2012 года
3 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
12 часов 00 минут по местному времени
4 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympia Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден)
5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут
6 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4 Об утверждении аудитора Общества
5 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции
7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 мая 2012 года
8 В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать
9 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»;
проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции;
оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 21 мая 2012 года по 20 июня 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 21 июня 2012 года в день проведения собрания, по следующим адресам:
- 107996, Россия, г Москва, ул Стромынка, дом 18, корп 13, ОАО «Регистратор РОСТ»;
- 188300, Россия, Ленинградская область, г Гатчина, ул Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 196247, Россия, г Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада»
Разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу wwwmrsksevzapru не позднее 21 мая 2012 года
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения
10 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
11 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете «Известия», а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу wwwmrsksevzapru не позднее 21 мая 2012 года
12 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
13 Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2012 года
14 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 107996, Россия, г Москва, ул Стромынка, дом 18, корп 13, ОАО «Регистратор РОСТ»;
- 188300, Россия, Ленинградская область, г Гатчина, ул Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- 196247, Россия, г Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада»
15 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2012 года
16 Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением
По вопросу №2 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год» предложено:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет
По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года» предложено:
1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
2 Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование показателей (тыс руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 407 651
Распределить на:
Резервный фонд 20 383
Прибыль на развитие 387 268
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
По вопросу №4 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года» предложено:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года
По вопросу №5 повестки дня «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» предложено:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции
По вопросу №6 повестки дня «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» предложено:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ»
По вопросу №7 повестки дня «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» предложено:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества
По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» предложено:
1 Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года
2 Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров
По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» предложено:
1 Одобрить заключение договора на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества
2 Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества
Генеральный директор АМ Кухмай