об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Мосовощтранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосовощтранс»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, ул. 4-я Восьмого Марта, д. 4, корп.2.
1.4. ОГРН эмитента 1027700119370
1.5. ИНН эмитента 7726202560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00957-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru//tabid/480/Default.aspx
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Присутствуют 7 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров 14 июня 2012 года.
Начало регистрации в 09.30, начало собрания в 10.00
Собрание проводится по адресу: 125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 4, корп. 3.
Собрание провести в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров 14 мая 2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
3. О распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год;
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года;
5. Избрание ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2012г.;
7. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «14» мая 2012г.
5. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Общего собрания - в соответствии с Уставом Общества уведомление публикуется в газете объявлений "Из рук в руки".
Установить время ознакомления акционеров с материалами собрания: в период с 14 мая 2012 года по 14 июня 2012 года по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 125167, г. Москва, ул. 4-я Восьмого Марта, д. 4, корп. 2. Телефон для справок 974-39-58.
6. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества:
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о (кандидатах) в органы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 г., Протокол № 1/11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.В. Костюшко
3.2. 12 мая 2012 г. М.П.