1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижегородская реклама"
1.3. Место нахождения эмитента 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1025202392214
1.5. ИНН эмитента 5257006388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12419-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.soveto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 мая 2012 года в кабинете Генерального директора Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Должанская, дом 37 в 17 часов МСК.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем сбрании акционеров – 22 134. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 21 893. Кворум общего собрания составил 98,91 процента от общего числа размещенных обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: ЗА – 14601 голос, ПРОТИВ – 7292 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2 Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Количество голосов, отданных за вариант голосования
ЗА ПРОТИВ ВСЕХ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
1. Костиков Владимир Викторович 14601 – –
2. Левин Андрей Николаевич 14601 – –
3. Левкин Андрей Анатольевич 13566 – –
4. Панкратов Петр Эдвардович 14601 – –
5. Страхов Владимир Вячеславович 36415 – –
6. Шуманов Александр Петрович 15636 – –
3 Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 4769 голосов, ПРОТИВ – 2880 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
4 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 14 601 голос, ПРОТИВ – 7283 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов.
5 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 14610 голосов, ПРОТИВ – 7283 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
6 Избрание Генерального директора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 14601 голос, ПРОТИВ – 7292 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
№ п/п Направления распределения прибыли Общества Сумма, руб.
1. Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по результатам 2011 года 1 149 173
2. Отчисления в резервный фонд 0
3. ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 – строка 2) 1 149 173
4. На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год 0
5. На развитие Общества, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества 1 149 173
2.6.2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов, набравших наибольшее число голосов: Костикова Владимира Викторовича, Левина Андрея Николаевича, Панкратова Петра Эдвардовича, Страхова Владимира Вячеславовича, Шуманова Александра Петровича
2.6.3. Избрать Панкратову Анну Петровну Ревизором Общества
2.6.4. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – проф НН». Место нахождения: Российская Федерация, 603070, город Нижний Новгород, Мещерский бульвар, дом 3, корпус 2, офис 4. Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». Свидетельство № 010510 от 30 декабря 2009 года. Номер в реестре: 372
2.6.5. Досрочно прекратить полномочий Генерального директора Общества – Шуманова Александра Петровича в связи с его личной просьбой и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества «09» мая 2012 года
2.6.6. 1. Избрать Генеральным директором Общества Костикова Владимира Викторовича (Паспорт гражданина России 22 08 068449 выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. Дата выдачи: 11 апреля 2008 года. Код подразделения 520 – 005. Место жительства (зарегистрирован): Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Гоголя, дом 36А, квартира 19) и заключить с ним срочный трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе порядок оплаты его труда и меры социальной защиты.
3. Определить срок полномочий Генерального директора Общества – пять лет, которые начинают исчисляться с момента его избрания на годовом общем собрании акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров (Основание: пункт 2 статьи 34 Устава Общества в новой редакции).
4. Вновь избранному Генеральному директору Общества приступить к работе (дата начала работы) – «10» мая 2012 года на постоянной основе (основное место работы).
5. Уполномочить Панкратова Петра Эдвардовича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол № 1/2012 от 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Костиков
(подпись)
3.2. Дата " 12 " мая 20 12 г. М.П.