Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Алатырский завод низкотемпературных холодильников"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗНХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 429827 Чувашская Республика г.Алатырь ул.Промышленная,7
1.4. ОГРН эмитента: 1022101628669
1.5. ИНН эмитента: 2122001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55552-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alatyr-holod.ru
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 11.05.2012 14ч. 00мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Место проведения: ОАО "АЗНХ", г.Алатырь, ул. Промышленная, д.7
Дата составления протокола: 12.05.2012
Общее количество членов Совета директоров – 7.
Присутствовали 5 членов Совета директоров в следующем составе: Акулин В.М., Григорьев Ю.К., Куцелев Д.В., Пищаев В.А., Сладков А.С.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
З. Об определении даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров.
4. Об определении перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и место ее представления.
5.Утверждение объема информации для опубликования в газете «Алатырские вести» и направления лицам-владельцам не менее 1 (одного) процента голосующих акций общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.Утверждение порядка ведения собрания.
7.Утверждение кандидатов в состав Совета директоров.
8.Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии.
9.Утверждение кандидата в аудиторы общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам
работы за 2011 год.
11 . О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.М. Акулин
3.2. Дата: 12.05.2012