“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027802498514
1.5. ИНН эмитента 7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lomo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).
2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
5. О Совете директоров.
6. О Ревизионной комиссии.
7. Об аудиторе Общества.
8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Об использовании резервного фонда Общества.
12. О регистраторе Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов
3.2. Дата “11” мая 2012 года М.П.