1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.butmk.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 05 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 10 мая 2012 года протокол № 128;
вид общего собрания участников (акционеров): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: определить дату годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2012 года; определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров):
определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров):
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение Аудитора Общества.
8) Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (302006, г.Орел, ул.Московская, д.159) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме: ежеквартального отчета, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, сообщений о существенных фактах (ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
9) Об одобрении сделок между ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ОАО «ОЗК» как сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10) Об одобрении договора займа между ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ОАО «ОЗК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об Аудиторе Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
в период с 17 мая 2012 года по 06 июня 2012 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» (подпись) В.В.Стрельчук
3.2. Дата “11 ” мая 2012 г.