о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Орелстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Орелстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700764363
1.5. ИНН эмитента : 5751005940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40851-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orelstroy.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета: 11.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Орелстрой» за 2011 год.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Орелстрой» по результатам 2011 финансового года и порядке его выплаты; о рекомендациях по распределению прибыли Общества.
3. Об аудиторе ОАО «Орелстрой».
4. Утверждение проектов решений и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орелстрой».
5. Рассмотрение обращений об оказании помощи.
6. О награждении знаком «Заслуженный работник ОАО «Орелстрой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Студенников
ОАО «Орелстрой» (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 2012 г. М.П.