Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трест Уфагражданстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест Уфагражданстрой»
13 Место нахождения эмитента г Уфа, ул Революционная, д154
14 ОГРН эмитента 1030204593540
15 ИНН эмитента 0278007418
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30634-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwe-disclosureru
2 Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2/2012
Заседания совета директоров Открытого акционерного общества
«Трест Уфагражданстрой» в форме совместного присутствия
Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Трест Уфагражданстрой» (далее по тексту ОАО «Трест Уфагражданстрой» или Общество)
Место нахождения Общества- 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, ул Революционная, д 154
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г Уфа, ул Индустриальное шоссе, 26
Время проведения: 15 часов 00 минут
Дата проведения: 18042012г
Дата составления протокола: 18042012г
Присутствовали: Бабенко К В, Марданшин Р М, Фахретдинов Р Р, Ткачева Е Е, Кичко С М, Ишбулатова М Ф
Отсутствует: Григорьев В В
Количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов
Количество членов, присутствующих на заседании 6 членов - кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
Приглашенные лица: нет
Повестка дня заседания:
1 Избрание секретаря заседания совета директоров
2 Предварительное утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение кандидатов в список кандидатов в Совет директоров Общества
4 Об утверждении кандидатов в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, рекомендации по выплате, вознаграждению, компенсации членам ревизионной комиссии
5 Определение и утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (закрытия реестра)
6 Об объявлении дополнительной эмиссии по закрытой подписке
7 О проведение общего годового собрания акционеров
8 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Уфагражданстрой»
9 Рекомендации по кандидатуре Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора
10 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям
11 Разное
1 Избрать секретарем собрания совета директоров Магасумову Эльзу Мидихатовну
2 Предварительно утвердить годовой отчет Общества
3 Включить в список кандидатур для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
Вишневский Владимир Андреевич,
Марданшина Земфира Фаилевна,
Гарипов Альберт Мансафович,
Бабенко Константин Владимирович,
Бабенко Татьяна Анатольевна,
Ткачева Елена Евгеньевна,
Фахретдинов Радик Ризаевич,
4 Включить в список кандидатур для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии» на общем годовом собрании акционеров следующих кандидатов:
Владимирова Ирина Антониновна
Гизатуллина Валентина Яковлевна
Магасумова Эльза Мидихатовна
В связи с убытками Общества рекомендовать не выплачивать вознаграждение, компенсации членам ревизионной комиссии
5 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (закрытия реестра) – «18» апреля 2012 г
6 Вынести на общее годовое собрание акционеров и включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке в количестве 600 000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей и вопрос об одобрении сделки с заинтересованным акционером Общества ООО «Возрождение», имеющем совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества по размещению путем закрытой подписки дополнительных акций именных обыкновенных Общества
7 Провести годовое общее собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров «29» мая 2012 года в 15 часов 00 минут
Утвердить время начала регистрации участников в 14 часов 30 минут
Место проведения Общего годового собрания акционеров: РФ, РБ, г Уфа, Индустриальное шоссе, дом 26
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Уфагражданстрой»:
1 Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2011 год
2 Избрание членов Совета директоров ОАО «Трест Уфагражданстрой»
3 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Трест Уфагражданстрой»
4 Утверждение Аудитора ОАО «Трест Уфагражданстрой»
5 Увеличение уставного капитала ОАО «Трест Уфагражданстрой» путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке
6 Одобрение сделки, по размещению путем закрытой подписки дополнительных акций именных обыкновенных Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Уфагражданстрой» заказным письмом с уведомление о вручении, либо нарочно под роспись
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров возложить на регистратора Общества – ОАО «Реестр» » и утвердить условия договора с ОАО «Реестр» Уфимский филиал
Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров, годовой отчет годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, заключение Ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в Аудитора Общества (место, время, способ и дата ознакомления с материалами указывается в сообщении о проведении собрания)
8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Трест Уфагражданстрой» (утвержденный бюллетень прилагается)
9 Включить в список следующие кандидатуры в список кандидатов Аудитора Общества:
1 Закрытое акционерное общество Аудиторско – консультационный центр «Содействие»
(ИНН 0278044770)
10 По итогам 2011 года дивиденды по акциям не выплачивать в связи с убытками Общества
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Трест Уфагражданстрой» _____________________ /КВ Бабенко/
Секретарь ________________ /Э М Магасумова/