о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4.ОГРН эмитента 1027000764647
1.5.ИНН эмитента 7017012254
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2012г. Протокол заседания совета директоров № 15.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 4 июня 2012 года в 10.00 по местному времени в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, 4, Актовый зал;
1.2. Начать регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 09.00 по адресу: Томская область, г.Томск, пер. Кооперативный, 4, Актовый зал.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2012 г.
1.4. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделок с заинтересованностью;
2. Одобрение крупных сделок;
3.Поручение генеральному директору либо иному лицу на основании доверенности подписать договоры и иные документы, связанные с совершением указанных сделок.
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – путем вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров.
1.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам:
- сведения о сделках с заинтересованностью;
- сведения о крупных сделках;
и предоставить указанную информацию акционерам лично под роспись.
3.Подпись
3.1 . Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г.
_____________________ А. С. Кучин
3.2. «12» мая 2012 года