1 Общие сведения
11 Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Универмаг "Ишимбай"
12 Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
13 Место нахождение эмитента: 453205, Башкортостан, гИшимбай, ул Бульварная, д 49
14 ОГРН эмитента: 1020201771325
15 ИНН эмитента: 0261005941
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: wwwunivermagishnarodru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания: 10052012г, Республика Башкортостан, г Ишимбай, ул Советская, д 76 офис 206
24 Кворум общего собрания: 42637 (сорок две тысячи шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 71,9 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год
За" 42637 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
31 Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2010 года
32 Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2010 год не выплачивать
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
4 Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1) Новожилову Марину Владимировну- 53877 голосов "ЗА",
2) Ворошилову Веру Алексеевну- 53877 голосов "ЗА",
3) Бравцеву Зинаиду Валентиновну- 53877 голосов "ЗА",
4) Буланкина Александра Леонидовича – 53877 голосов "ЗА",
5) Бекетову Юлию Валентиновну- 53877 голосов "ЗА",
"Против всех кандидатов" 0 голосов, что составляет 0,% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Воздержался по всем кандидатам" 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
5 Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" Галимову Разифу Габдразаковну
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
6 Утвердить аудитором общества на 2012 год ИП Галиаскарова НР
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
7 Внести изменения в Устав предприятия в связи с изменением адреса местонахождения Общества- г Ишимбай, ул Советская, д 76 офис 206
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
8 Одобрить совершение крупных сделок по уступке/продаже долга и списанию дебиторской задолженности
За" 53877 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; "Против" 0 голоса или 0 %; "Воздержался" 0 голосов или 0 %
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год
31 Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Универмаг "Ишимбай"" по результатам 2011 года Прибыль не распределять
32 Дивиденды по акциям ОАО "Универмаг "Ишимбай"" за 2011 год не выплачивать
4 Избрать членами Совета директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай"":
1) Новожилову Марину Владимировну
2) Ворошилову Веру Алексеевну,
3) Бравцеву Зинаиду Валентиновну,
4) Буланкина Александра Леонидовича,
5) Бекетову Юлию Валентиновну
5 Избрать ревизором ОАО "Универмаг "Ишимбай""
- Галимову Разифу Габдразаковну
6 Утвердить ИП Галиаскаров НР аудитором ОАО "Универмаг "Ишимбай"" на 2012 год
7 Одобрить крупные сделки по уступке/продаже долга и списанию дебиторской задолженности:
Долг ООО «ТДК –«Ишимбай» по договорам займа, а именно основной долг в сумме 6 195 000 (шесть миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей и начисленные проценты за пользование денежными средствами в сумме 450 891,23 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот девяносто один) руб 23 коп продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО «ГазЭнергоРесурс» (ОГРН 1037728040888)
Долг Индивидуального предпринимателя Чичко Анатолия Николаевича по договорам займа и процентам за пользование денежными средствами в сумме 8 203 827, 81 (восемь миллионов двести три тысячи восемьсот двадцать семь) руб 81 коп, продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО «Интэкс» (ОГРН 1100280015220)
Долг ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат» по договорам займа и процентам за пользование денежными средствами в сумме 4 206 281,42 ( четыре миллиона двести шесть тысяч двести восемьдесят один) руб 42 коп, из которых 2 623 901, 66 рублей по основной сумме и 1 582 379,76 – по процентам, продать/уступить по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) ООО «ГазЭнергоРесурс» (ОГРН 1037728040888)
Произвести списание дебиторской задолженности Индивидуального предпринимателя Тарасовой Ирины Геннадьевны по договорам займа в размере 1 069 000 (одного миллиона шестидесяти девяти тысяч) рублей и по процентам за пользование денежными средствами в сумме 284 309,46 руб
Произвести списание дебиторской задолженности Индивидуального предпринимателя Чичко Анатолия Николаевича по договорам займа в сумме 5 919 000, 00 (пяти миллионов девятьсот девятнадцать тысяч) руб и по процентам за пользование денежными средствами в сумме 1 995 648,57 (одного миллиона девятьсот девяносто пяти тысяч шестисот сорока восьми) руб 57 коп
Заключить договор аренды нежилого помещения по адресу: 453200, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Советская, д 76 офис 206 и внести соответствующие изменения в Устав
8 Внести изменения в Устав предприятия в связи с изменением адреса местонахождения Общества- г Ишимбай, ул Советская, д 76 офис 206
27 Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2012 года
3 Подпись
31 Управляющий
ОАО "Универмаг "Ишимбай""_____________ _______________________________ МВНовожилова
32 Дата "12" мая 2012 г мп