1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо»
1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2011 финансовый год.
3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу избрания счетной комиссии.
5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу дробления акций Общества.
6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.