Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ювмонтажавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ювмонтажавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 414004, г. Астрахань, ул. С.Перовской д. 111-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1023000842754
1.5. ИНН эмитента: 3015001228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tmgerman.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Ювмонтажавтоматика".
Дата проведения 12 мая 2012 г. , место проведения: г. Астрахань ул. С.Перовской, 111 "б" АБК, 3 этаж.
Повестка для заседания:
1. Подведение итогов деятельности общества за 2011 год (отчет директора Кузнецова В.В.).
2. Определение места и времени проведения общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества.
Решение собрания:
1. Слушали:
Кузнецова В.В. - информировал собрание о деятельности общества за 2011 год: о полученной прибыли, о затратах на материалы, а также перспективах на 2012 год.
2. Постановили провести общее собрание 16 июня 2012 г. в 10 часов утра по ул.С.Перовской, 111 "б" АБК, 3 этаж.
3. Постановили утвердить следующую повестку дня:
1. Отчет директора общества.
2. Отчет ревизора общества.
3. Избрание директора общества, членов совета директоров, ревизора и регистратора.
4. Внесение изменений в Устав общества: из ст. № 41 Устава общества "Компетенция совета директоров" убрать п.8 и переместить в ст. № 24 "Компетенция общего собрания общества".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кузнецов В.В.
3.2. Дата: 15.05.2012