1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Южтрубопроводстройпроект"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮТПСП"
13 Место нахождения эмитента: 344022,гРостов-на-Дону,улМГорького,д245
14 ОГРН эмитента: 1026103159862
15 ИНН эмитента: 6163009716
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31085-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwpir-rndru
2 Содержание сообщения
Председателем совета директоров ОАО «ЮТПСП» 14052012 принято решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится "14" мая 2012 года со следующей повесткой дня:
1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТПСП», определение формы проведе-ния, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров
2 Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем соб-рании акционеров
3 О привлечении регистратора к выполнению функций счетной комиссии
4 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 г
6 Утверждение кандидатур для избрания в Совет директоров общества
7 Утверждение кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества
8 Определение кандидатуры для утверждения аудитором общества на 2012 г
9 Определение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
10 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подго-товке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
11 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании ак-ционеров
12 О выплате дивидендов по акциям за 2011 год
13 О выплате членам совета директоров денежного вознаграждения
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ЮТПСП» АД Ракита
(подпись)
32 Дата «15» мая 2012 года
М П