«о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РК»
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 23-25
1.4. ОГРН эмитента 1027802501320
1.5. ИНН эмитента 7804036909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr.tut.su
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Ннаблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров: 7. Количество присутствующих членов Совета директоров: 7 (100%). Кворум имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Расторгнуть договор о ведении реестра с регистратором - Закрытое акционерное общество «Единый регистратор».
Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» и условия договора с Закрытым акционерным обществом «Петербургская центральная регистрационная компания», поручить Генеральному директору ОАО «РК» заключить договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом «Петербургская центральная регистрационная компания».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Н.П. Архипова
Генеральный директор (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата 15 мая 2012 года М.П.