1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Южтрубопроводстройпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮТПСП»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 245
1.4. ОГРН эмитента 1026103159862
1.5. ИНН эмитента 6163009716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31085-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pir-rnd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров ОАО «ЮТПСП» принято решение (протокол заседания совета директоров № 2 от 14.05.2011) о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания на 27 июня 2012 года на 10.00 (время начала регистрации – 9.30) по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 245, к.700, повестка дня которого включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. О дивидендах по акциям за 2011 год.
6. О вознаграждении членам совета директоров за 2011 год.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Поручение функций счетной комиссии регистратору общества – ООО «Южно-Региональный регистратор» (344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2).
2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "16" мая 2012 года.
2.3. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, включающей:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру диви-денда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров общества с информацией о наличии либо отсутст-вии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
8. Сведения о кандидатуре аудитора общества.
9. Сведения о регистраторе общества.
10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 245, ком. 700, куда акционеры могут обращаться в рабочие дни начиная с 06 июня 2012 г. с 08.00 час. до 12.00 час., кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д. Ракита
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 2012 г. М. П.