«Агропромышленный комплекс «Старониколаевский»
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «АПК «Старониколаевский»
3. Место нахождения акционерного общества: 143155, Московская область, Рузский район, дер. Старониколаево, д. 193
4. ОГРН 1035011650046
5. ИНН: 5075012411
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08122-А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.ozerna.ru
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 20 июня 2012 года.
Место проведения: 143150, Московская обл., Рузский район, дер. Нестерово, ул. Аптечная, д. 1.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 30 минут (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
2. Справка о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
5. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
6. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
7. Проект Устава Общества в новой редакции.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанную информацию с 31 мая 2012 года до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в рабочие дни с 11 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143150, Московская обл., Рузский район, дер. Нестерово, ул. Аптечная, д. 1.
Управляющая организация
ОАО «Русское молоко»
в лице Генерального директора Белозеров Г.А.
М.П.