1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации ? наименование)
Открытое акционерное общество «Балашовская хлебная база»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Балашовская хлебная база»
1.3. Место нахождения эмитента
Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, 26
1.4. ОГРН эмитента
1026401585264
1.5. ИНН эмитента
6440001648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
46183-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2095
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 01-05/2012
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Балашовская хлебная база"
Дата проведения: 15 мая 2012 г.
Место проведения: Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, 26
Форма проведения: очная
Время начала заседания: 10:00
Дата составления протокола: 15 мая 2012 г.
Секретарь Совета директоров: Дорофеев А.В.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров:
Кладов А.И., Клокова Н.А., Кривов Г.И., Рыженкова Е.Е., Сивенков С.В..
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров
2. Об определении формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
8. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. Выдвижение кандидатур в Совет Директоров Общества
10. Выдвижение кандидатур в аудиторы общества
11. Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества
12. Утверждение формы, текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества
Вопрос № 1: О созыве годового общего собрания акционеров.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: Об определении формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации..
Решение:
Определить:
1. форму общего собрания акционеров: собрание;
2. дату проведения общего собрания 22.06.2012 г.;
3. место проведения общего собрания: Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, 26
4. время начала собрания 10 часов 00 минут;
5. время начала регистрации 09 часов 30 минут.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3: Об определении даты составления списка лиц, владеющих обыкновенными и привилегированными акциями, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение:
Определить следующую дату составления списка лиц, владеющих обыкновенными и привилегированными акциями, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18.05.2012 г.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год..
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5: О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям..
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 6: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Балашовская хлебная база" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 7: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём публикации в газете "Балашовская правда" в установленные законом сроки.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 8: Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров..
Решение:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная, 26.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 9: Выдвижение кандидатур в Совет Директоров Общества.
Решение:
Предложить акционерам утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек. Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета Директоров Общества.
1. Клокова Наталия Александровна;
2. Кладов Анатолий Ильич;
3. Сивенков Сергей Викторович;
4. Кривов Геннадий Иванович;
5. Рыженкова Екатерина Евгеньевна.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 10: Выдвижение кандидатур в аудиторы общества.
Решение:
Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс" (603148, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.60).
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 11: Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
Решение:
Включить по инициативе Совета директоров следующие кандидатуры для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Головенко Оксана Николаевна,
2. Вялова Лидия Петровна,
3. Фролова Ольга Лукинична.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Вопрос № 12: Утверждение формы, текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" -
5
"Против" -
"Воздержался" -
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров
Кладов А.И.
Секретарь Совета директоров
Дорофеев А.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Жилин
(подпись)
3.2. Дата «
15
»
мая
20
12
г. М. П.