Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Медиа группа "Война и Мир"
1.3. Место нахождения эмитента: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д.
1.4. ОГРН эмитента: 1117847233822
1.5. ИНН эмитента: 7813503571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.warmedia.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 года»
Результаты голосования:
Жорж Бернард Леклер - ЗА
Джастин Скрогги - ЗА
Таннер Андрей Юрьевич - ЗА
Патрик Хёрль - ЗА
Гэри Марензи - ЗА
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2012 года»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г. Протокол 3/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор / Федько В.Ф./
3.2. Дата: «15» мая 2012 г.