о проведении заседания Совета директоров и его повестке
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания членов Совета директоров эмитента:
15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
28 мая 2012 года
2.3. Повестка дня:
1. О результатах деятельности ОАО «Ленгипротранс» в 2011 году и в первом квартале 2012 года.
2. О производственной загрузке ОАО «Ленгипротранс» на 2012 год.
3. Об исполнении Бюджета ОАО «Ленгипротранс» на 2011 год.
4. Об утверждении (изменении) Целевых показателей деятельности ОАО «Ленгипротранс» на 2012 год.
5. Об утверждении Бюджета ОАО «Ленгипротранс» на 2012 год.
6. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Ленгипротранс».
7. О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ленгипротранс».
8. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» по утверждению Аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг Аудитора.
9. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленгипротранс» по распределению прибыли (в том числе, выплате (объявлению) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
10. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Ленгипротранс».
11. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Ленгипротранс».
12. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса о внесении изменений в Устав ОАО «Ленгипротранс».
13. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю ОАО «Ленгипротранс».
14. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ленгипротранс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.1. Об определении формы проведения Собрания, даты, места, времени проведения Собрания и времени регистрации участников Собрания.
15.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс». Об утверждении текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипротранс», и порядка ее предоставления.
15.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
15.7. О выступлениях на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипротранс».
16. Об отмене Положения об информационной политике ОАО «Ленгипротранс».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Решение о дате будет принято по результатам голосования на Совете директоров.
2.5. Предположительно список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Период будет определен по результатам голосования на Совете директоров.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Категории (типы) акций эмитента будут определены по результатам голосования на Совете директоров.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
акционерного общества П.С. Кумзеров
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г.
М.П.