1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.granitoao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года.
2.1.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года.
2.1.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Гранит» за 2011 год.
2. О созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Гранит»:
2.1. О форме, дате, месте и времени проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
2.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
2.3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
2.4. О порядке сообщения акционерам о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
2.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Гранит», и порядке ее предоставления.
2.6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
3. О рекомендациях общему собранию акционеров.
4. О продлении срока действия договора с корпоративным секретарем ОАО «Гранит».
3. Подпись
3.1. По доверенности _______________________________ В.В. Архарова
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2012 г. М.П.