“О решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение Порядка проведения проверок Управлением внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Решение принято: «за» - единогласно, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
По второму вопросу: О направлении в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области ходатайства о согласовании кандидатуры Ермишкина Алексея Витальевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону с его последующим назначением на вышеуказанную должность после получения соответствующего согласования из Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области.
Решение принято: «за» - единогласно, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
По третьему вопросу: Последующее одобрение сделки.
Решение принято: «за»-9, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
По четвертому вопросу: Об утверждении состава Правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Решение принято: «за» - единогласно, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
По пятому вопросу: О количественном и персональном составе Комитета по стратегическому планированию ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Решение принято: «за» - единогласно, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить Порядок проведения проверок Управлением внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
По второму вопросу:
1. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области ходатайство о согласовании кандидатуры Ермишкина Алексея Витальевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.
2. Предоставить право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры Ермишкина Алексея Витальевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону, а также анкеты и иных необходимых для согласования документов заместителю президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елене Борисовне Ширинской.
3. Назначить Ермишкина Алексея Витальевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону после получения из Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области письма о согласовании его кандидатуры на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону.
По третьему вопросу:
Одобрить совершение 25.04.2012 сделки с заинтересованностью со следующими условиями:
- стороны: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - покупатель, ОАО АКБ «Связь-Банк» - продавец;
- эмитент: ОАО АКБ «Связь-Банк» (рег. № 1470, место нахождения 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, ОГРН 1027700159288 от 27.08.2002);
- предмет сделки: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя;
- серия: 04;
- государственный регистрационный номер выпуска: 40401470В от 05.08.2011;
- номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей;
- количество облигаций: 100 000 (сто тысяч) штук;
- стоимость одной облигации по данной сделке: 1 000 (одна тысяча) рублей;
- общая сумма сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- ставка купона: 8,75% годовых;
- дата выкупа эмитентом своих облигаций по номиналу: 26.04.2013.
П.М. Фрадков, являющийся членом Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и членом Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк», признается заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81, п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в связи с этим не принимает участия в голосовании по указанному вопросу.
По четвертому вопросу:
Утвердить с 17.04.2012 следующий состав Правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»:
И.Н. Губин – Президент Банка, Председатель Правления
Т.М. Рыскина - заместитель президента Банка, член Правления
С.С. Станкуть - заместитель президента Банка, член Правления
Д.В. Урсуляк - заместитель президента Банка, член Правления
Е.Б. Ширинская - заместитель президента Банка, член Правления
Н.В. Юдина - заместитель президента Банка, член Правления
Т.Ю. Голодец – старший вице-президент, член Правления.
По пятому вопросу:
Утвердить с 17.04.2012 Комитет по стратегическому планированию ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в количестве пяти человек в следующем составе:
Председатель комитета: Д.В. Урсуляк – заместитель президента Банка, член Совета директоров;
Члены Комитета:
Н.В. Юдина – заместитель президента Банка;
О.В. Столбов - вице-президент;
По должности – начальник Управления стратегического развития;
По должности – заместитель президента, курирующий Финансовое управление ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2012 года, № 262
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “15” мая 2012г.