1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Объединенная финансово-промышленная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОФПК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198095, Санкт-Петербург, Площадь Стачек Д5 оф.А-А1
1.4. ОГРН эмитента: 1037811001843
1.5. ИНН эмитента: 7805078644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02648-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров
Дата проведения собрания - 22 июня 2012 года
Место проведения собрания - Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, пом. 17Н
Время проведения собрания - начало в 15 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки.
8. Одобрение крупных сделок Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно в месте нахождения Общества по рабочим дням с 10.00 часов до 18.00 часов.
Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его Представителю), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров может быть предоставлена к ознакомлению следующая информация (материалы):
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета,
• сведения о кандидате в ревизоры Общества,
• информация о том, что в течение года акционерные соглашения не заключались,
• информация о заинтересованности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПОДПИСЬ Д.В. Терехин
3.2. Дата "15" мая 2012 года М.П.