о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(инсайдерская информация эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 15 июня 2012 года. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.3.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.3.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: 10 часов 00 минут (время московское). (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
- 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз»
- или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4-й этаж), ЗАО «Иркол»;
- 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол». (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут (время московское). (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2012 года. (Протокол 05 мая 2012 г. № 59.)
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров
ОАО «Варьеганнефтегаз» в период исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», а также об установлении размера и выплате компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
ОАО «Варьеганнефтегаз».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2012 год.
8. О внесении Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
11. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
14. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «15» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. Проект Изменений и Дополнений в Устав ОАО «Варьеганнефтегаз».
12. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
13. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
15. Проект Положения о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
16. Проект Положения о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз» (новая редакция).
17. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «25» мая 2012 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 44-425.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение по пунктам 2.6-2.7: 15 мая 2012 года, №60.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 15.05.2012. М.П.