о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Элакс»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Элакс»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, дом 2, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700066063
1.5. ИНН эмитента 7735002166
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
01900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «15» мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Элакс» за 2011 год.
2.3.2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков), размере, порядке и сроке выплаты дивидендов по акциям ОАО «Элакс» за 2011 год.
2.3.3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Элакс» на 2012 год.
2.3.4. Отчет о сокращении объёма авансовых платежей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ В.Ф. Мелкумов
3.2. Дата «15» мая 2012 год.
М.П.