«о принятии решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендация общему собранию акционеров определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и объем прав, представляемых этими акциями.
2. Рекомендация общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДИОД» путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г.
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по результатам 2011 финансового года, формы и порядка выплаты дивиденда.
5. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества.
6. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества.
7. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
8. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
11. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «15» мая 2012г.