1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 115162, г. Москва, ул.Шухова, д.14, стр.9
1.4. ОГРН эмитента: 1117746358729
1.5. ИНН эмитента: 7725723391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14589-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://investor.utinet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования вопросам повестки дня: участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
2. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров, даты, времени и места его проведения,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
3. Определение даты, времени и места начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
4. Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
6. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
9. Рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
10. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
12. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
13. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ".
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
14. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
15. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
16. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
17. Предложение Годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
18. Предложение Годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
19. Предложение Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделки (сделок) с заинтересованностью.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
20. Избрание лица, которое будет осуществлять функции Секретаря на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
21. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
22. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
23. Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
24. Организация финансирования подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества;
2. Провести Годовое общее собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
• дату проведения Годового общего собрания акционеров 14 июня 2012 года,
• время начала Годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут,
• место проведения Годового общего собрания акционеров: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 6, зал "Давос" Swissôtel Красные Холмы.
3. Определить, что начало регистрации лиц, участвующих на Годовом общем собрании акционеров Общества будет осуществляться 14 июня 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 6, зал "Давос" Swissôtel Красные Холмы.
4. Определить, что на Годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе голосовать владельцы обыкновенных именных акций Общества.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 15 мая 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Возложение выполнения функций счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ".
2. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества, избрание Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Установление размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Установление размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
12. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
14. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Годовом общем собрании акционеров Общества: заказным письмом, направленным по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, или путем вручения лично под роспись.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2011 год,
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2011 год, включая годовой баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), пояснительную записку к балансу, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации,
• аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2011 год,
• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ",
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ",
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ",
• сведения о кандидатах в аудиторы ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ",
• рекомендации Совета директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года, иные рекомендации Совета директоров Общества,
• проект Устава ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в новой редакции,
• проект Положения о Совете директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ",
• проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" вознаграждения и компенсаций за период с июня 2012 года по июнь 2013 года,
• сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
• проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" по каждому вопросу повестки дня.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с перечисленной выше информацией и документами в помещении исполнительного органа Общества – Генерального директора по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 9, начиная с "25" мая 2012 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также получить копии указанных документов.
9. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам 2011 года не распределять, а направить ее на развитие Общества.
10. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества принять к сведению.
11. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
• Минашкин Дмитрий Сергеевич,
• Ищук Олег Борисович,
• Глухова Ирина Сергеевна.
12. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества кандидатуру ООО "Интерком-Аудит" (ИНН: 7707575221, ОГРН: 1067746150251).
13. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ".
14. Предложить Годовому общему собранию Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" вознаграждения и компенсаций за период с июня 2012 года по июнь 2013 года.
15. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров установить размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей с июня 2012 по июнь 2013 гг, в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей каждому, форму выплаты вознаграждения – денежными средствами, порядок выплаты вознаграждения - по итогам плановых и внеплановых проверок не позднее 10 июня 2013 года.
16. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
17. Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции № 2.
18. Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества.
19. Предложить Годовому общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью.
20. Избрать Коноплёву Анну Дмитриевну лицом, которое будет осуществлять функции Секретаря на Годовом общем собрании акционеров Общества.
21. Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня.
22. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
23. Определить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
24. Финансирование организации подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров Общества осуществлять за счет средств Общества на сумму не более, чем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол заседания Совета директоров № 2-СД от 15 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_______________М.И. Уколов
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2012г. М.П.