О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента.»
«Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Отель Санкт-Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента 194044,Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2.
1.4. ОГРН эмитента 1027801531867
1.5. ИНН эмитента 7830002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011г.
2. О принятии рекомендаций для годового Общего собрания акционеров Общества о дивидендах по акциям Общества за 2011 год.
3. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, а так же места, времени, начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров за 2011г.
6. О сделках с заинтересованностью, которые будут заключаться Обществом в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров.
7. О вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17, а также утверждение договора о присоединении ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877 к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
8. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества следующих вопросов, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»:
8.1. Наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении;
8.2. Порядок и условия присоединения ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»;
8.3. Порядок конвертации акций присоединяемого общества - ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург».
8.4. Об увеличении уставного капитала Общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций.
8.5. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанных с увеличением уставного капитала.
9. О внесении изменений в пункт 11.3 статьи 11 и пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества.
10. Об определении порядка сообщения и утверждения текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Совет директоров Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» состоит из 5 (Пяти) членов. На заседании присутствовали все члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург». 100 % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Отель Санкт-Петербург» за 2011 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату годового дивиденда за 2011 год по привилегированным акциям Общества в сумме 713 рублей 33 копейки на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям Общества выплату дивиденда не производить. 3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург»:
Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: «26» июня 2012 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2 , Конференц зал.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 55 минут
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» - «23» мая 2012г.
5. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров за 2011г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределение прибыли и убытков ОАО «Отель Санкт-Петербург» по результатам 2011 финансового года.
2. Начисление и выплата дивидендов акционерам ОАО «Отель Санкт-Петербург».
3. Утверждение аудитора ОАО «Отель Санкт-Петербург»– ООО «Нева-Консалт» на 2012г.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Отель Санкт-Петербург».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Отель Санкт-Петербург».
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые будут заключаться ОАО «Отель Санкт-Петербург» в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров.
7. Реорганизация ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17, а также утверждение договора о присоединении ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877 к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
8. Утверждение вопросов, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»:
8.1. Наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении;
8.2. Порядок и условия присоединения ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»;
8.3. Порядок конвертации акций присоединяемого общества - ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург».
8.4. Об увеличении уставного капитала Общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций.
8.5. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанных с увеличением уставного капитала.
9. Внесение изменений в пункт 11.3 статьи 11 и пункт 11.5 статьи 11 Устава ОАО «Отель Санкт-Петербург».
6. В связи с тем, что Общество при осуществлении обычной хозяйственной деятельности заинтересовано в привлечении кредитных средств, предложить общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью, которые будут заключаться Обществом в период с настоящего годового общего собрания акционеров по дату проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно:
А) получение кредитных средств в ЗАО «КАБ «Викинг», займов от третьих лиц на общую сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Договоры на получение кредита заключаются на условиях: при начислении % по кредиту применяется учетная ставка ЦБ РФ увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменений ставки рефинансирования ЦБ РФ); срок на который предоставляется кредит – не более 3-х лет.
Б) в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам предоставить в залог принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в т.ч. недвижимое.
В) в случае хозяйственной необходимости срок возврата кредитных средств может быть изменен путем подписания между Обществом и ЗАО «КАБ «Викинг» дополнительных соглашений к договорам.
Г) конкретные условия договора по предоставлению кредитных средств одобряются Советом директоров.
7. Вынести на годовое общее собрание акционеров Общества вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17, а также утверждение договора о присоединении ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877 к ОАО «Отель Санкт-Петербург».
Руководствуясь ст.ст. 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене исходя из рыночной стоимости, где стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, а стоимость одной привилегированной акции составляет 800 (Восемьсот) рублей
Оповестить акционеров о созыве Собрания
8. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» следующих вопросов, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»:
8.1. Наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, участвующего в присоединении:
Присоединяемое общество - Закрытое акционерное общество «Хайтекс-Инвест» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 28 августа 2001 года № 158743, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 78 № 004018842, выданное ИМНС РФ по Центральному району Санкт-Петербурга 03 декабря 2002 года, ОГРН 1027809227126, Свидетельство о постановки на учет серии 78 № 006513041, выданное МИФНС РФ № 9 по Санкт-Петербургу 01 июля 2003 года, ИНН 7825458877.
Местонахождение общества: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17.
Общество, к которому осуществляется присоединение - Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург», ИНН 7830002046, зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6505, 10 сентября 2002 года ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга внесена запись в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027801531867, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000852683.
Местонахождение общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2.
8.2. Порядок и условия присоединения ЗАО «Хайтекс-Инвест», ИНН 7825458877, место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17 к ОАО «Отель Санкт-Петербург»;
Реорганизация осуществляется путем передачи от ЗАО «Хайтекс-Инвест» обществу, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург» имущества, всех прав и обязанностей ЗАО «Хайтекс-Инвест» которые будут существовать у ЗАО «Хайтекс-Инвест» к моменту утверждения передаточного акта, с консолидацией балансов и конвертацией акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» в дополнительные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» в порядке и на условиях, определяемых Договором о присоединении и действующими нормативными актами Российской Федерации.
ОАО «Отель Санкт-Петербург» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Хайтекс-Инвест».
Требования акционеров о выкупе акций принимаются ОАО «Отель Санкт-Петербург» лишь у акционеров, имеющих в соответствии с законом право требовать такого выкупа, на основании списка акционеров, согласно данным реестров акционеров на день составления списков акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о реорганизации.
Требования акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» о выкупе принадлежащих им акций направляются ОАО «Отель Санкт-Петербург» не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» в форме присоединения к ОАО «Отель Санкт-Петербург» - ЗАО «Хайтекс-Инвест».
По истечении 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации ОАО «Отель Санкт-Петербург» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Рыночная цена акций определяется в соответствии со статьями 76 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" независимым оценщиком.
В соответствии с требованием закона общая сумма средств, направляемых на выкуп акций ОАО «Отель Санкт-Петербург», не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов ОАО «Отель Санкт-Петербург» на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного законом ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Расчеты с акционерами по выкупаемым акциям осуществляют исполнительные органы ОАО «Отель Санкт-Петербург» следующим образом:
- в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации;
- требования о выкупе акций не принимаются после истечения срока, установленного законом для предъявления таких требований;
- после поступления всех требований о выкупе акций исполнительный орган ОАО «Отель Санкт-Петербург» определяют возможность выкупа акций по рыночной стоимости в размере, определенном заключением независимого оценщика;
Выкуп акций осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания приема требований о выкупе.
8.3. Порядок конвертации акций присоединяемого общества - ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции общества, к которому осуществляется присоединение - ОАО «Отель Санкт-Петербург», и соотношение (коэффициент) конвертации акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» в акции ОАО «Отель Санкт-Петербург».
Обыкновенные акции ЗАО «Хайтекс-Инвест» в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая и привилегированные акции ЗАО «Хайтекс-Инвест» в количестве 3 300 (Три тысячи триста) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая конвертируются в дополнительные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» в пределах количества объявленных акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» соответствующей категории на следующих условиях:
Одна обыкновенная акция ЗАО «Хайтекс-Инвест» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей обменивается (конвертируется) на 10 (Десять) дополнительных обыкновенных акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации обыкновенных акций – 1/10.
Общее количество обыкновенных акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 10 000 (Десять тысяч) штук
Одна привилегированная акция ЗАО «Хайтекс-Инвест» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей обменивается (конвертируется) на 10 (Десять) дополнительных привилегированных акций ОАО «Отель Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, коэффициент конвертации привилегированных акций – 1/10.
Общее количество привилегированных акций ЗАО «Хайтекс-Инвест» конвертируемых в дополнительные привилегированные акции ОАО «Отель Санкт-Петербург» - 3300 (Три тысячи триста) штук.
8.4. Об увеличении уставного капитала общества на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных акций.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В целях осуществления реорганизации Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» путем присоединения Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест» увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Отель Санкт-Петербург» на 133 000 (Сто тридцать три тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории на следующих условиях:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 100 000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 рубль;
коэффициент конвертации обыкновенных акций – 1/10;
количество размещаемых дополнительных привилегированных акций – 33 000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированной акции – 1 рубль;
коэффициент конвертации привилегированных акций – 1/10;
способ размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций – конвертация.
Уставный капитал ОАО «Отель Санкт-Петербург» составит 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей, который разделен на 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) шт обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая и 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) шт. привилегированных акций, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.
8.5. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций, внесение следующие изменения в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург», связанных с правопреемством и увеличением уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).
Дополнить Устав пунктом № 1.6 в следующей редакции:
«п. 1.6. Открытое акционерное общество «Отель Санкт-Петербург», ИНН 7830002046, зарегистрированное 23 февраля 1994 года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 6505, 10 сентября 2002 года ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга внесена запись в ЕГРЮЛ за ОГРН 1027801531867, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000852683 является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Хайтекс-Инвест» зарегистрированного Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 28 августа 2001 года № 158743, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 78 № 004018842, выданное ИМНС РФ по Центральному району Санкт-Петербурга 03 декабря 2002 года, ОГРН 1027809227126, Свидетельство о постановки на учет серии 78 № 006513041, выданное МИФНС РФ № 9 по Санкт-Петербургу 01 июля 2003 года, ИНН 7825458877 в соответствии с Передаточным актом.»
Внести изменения в пункт 4.1. и пункт 4.2. статьи 4 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА», изложив их в следующей редакции:
«п. 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества составляет 163 045 (Сто шестьдесят три тысячи сорок пять) рублей.»
«п. 4.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая:
1) привилегированные акции:
- 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 40 511 (Сорок тысяч пятьсот одиннадцать) рублей,
2) обыкновенные акции:
- 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 122 534 (Сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля.»
9. Вынести на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Отель Санкт-Петербург» вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «Отель Санкт-Петербург».
Внести изменения в пункт 11.3 статьи 11 Устава «ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ» и изложить его в следующей редакции:
«11.3. Избрание Счетной комиссии осуществляется Общим собранием акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования..
Внести изменения в пункт 11.5 статьи 11 Устава «ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.» и изложить его в следующей редакции:
«11.5 Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до акционеров путем публикации сообщения в газете «Вечерний Петербург».
Акционерам, расположенным (проживающим) за пределами г.Санкт-Петербурга, Общество обязано направить аналогичное уведомление.
Сообщение (аналогичное уведомление) о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вечерний Петербург» (направлено акционерам, расположенным (проживающим) за пределами г. Санкт-Петербурга), не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: почтовая рассылка держателем реестра акционеров в срок до «27» мая 2012 года письменных уведомлений акционерам, в соответствии с составленным списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционерам согласно Приложению №1.
11. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в представленной редакции. Приложения №2 - № 10.
12. Утвердить перечень согласно Приложению №11 информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
Время и место для ознакомления с материалами:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пироговская наб, д.5/2, комн.36, эт. Б, по рабочим дням с «25» мая 2012 г.
с 14 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные
права, закрепленные эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 23 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года, № без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Отель Санкт-Петербург» А.Б. Петелин
(подпись)
3.2.
“ 15 ” мая 2012 г. М.П.