о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НБД-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025200000022
1.5. ИНН эмитента 5200000222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01966-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nbdbank.ru
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
15 мая 2012 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
15 мая 2012 года.
3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
2. Избрание Правления ОАО «НБД-Банк».
3. Об одобрении совмещения Председателем Правления ОАО «НБД-Банк» должностей в органах управления других организаций.
4) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня, указанные ниже, приняты единогласно.
5) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.1. Избрать Старцева Юрия Павловича Председателем Совета директоров ОАО «НБД-Банк».
1.2. Полномочиями на подписание уведомления об избрании Совета директоров, выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров и иных необходимых документов в Главное управление Банка России по Нижегородской области об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НБД-Банк» наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
2.1. Утвердить следующий состав Правления Банка (коллегиальный исполнительный орган) сроком на 5 лет:
Шаронов А.Г. – Председатель Правления Банка.
Бетин А.В. – Заместитель Председателя Правления по финансам Банка.
Моров А.К. – Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности Банка.
Тихомирова М.А. – Заместитель Председателя Правления – Директор Службы внутреннего контроля Банка.
Ардабьевский А.А. – Начальник управления по развитию филиальной сети Банка.
Максаков Е.Ю. – Начальник управления корпоративных финансов Банка.
Семехин Д.А. – Директор Департамента информатизации Банка.
Яндаев С.А. – Директор Департамента общих служб Банка.
2.2. Полномочиями на подписание уведомления об избрании Правления, выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров и иных необходимых документов в Главное управление Банка России по Нижегородской области об утвержденном составе Правления ОАО «НБД-Банк» наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
2.3. Принять решение о предполагаемом избрании в состав Правления Банка Федюнина Дмитрия Николаевича – Начальника Кредитного управления Банка.
2.4 Полномочиями на подписание ходатайства о согласовании нового руководителя (члена коллегиального исполнительного органа), выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров и иных необходимых документов в Главное управление Банка России по Нижегородской области необходимых для согласования кандидатуры нового члена Правления Банка наделить Председателя Правления ОАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
3. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «НБД-Банк» Шароновым А.Г. должностей в органах управления Некоммерческой организации «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр», Открытого акционерного общества «Нижегородский онкологический научный центр», Ассоциации российских банков, Некоммерческого партнерства «Нижегородская банковская ассоциация».
6) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 мая 2012 года.
7) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 мая 2012 года, № 5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «НБД-Банк» А. Г. Шаронов
(подпись)
3.2. Дата « 15 » мая 20 12 г.
М. П.