«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : 12 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: 16 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2011 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Рекомендации по размеру дивидендов за 2010 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней Годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.
5. О выполнении бюджета ОАО МГТС за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 36 к Договору №2425 от 27.08.1996 г., заключаемого с регистратором ОАО МГТС - ОАО «Реестр».
7. Об утверждении Трудового договора с членом Правления ОАО МГТС.
8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО МГТС.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности 27444 от 15.12.2011
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г.
М.П.