Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Камбарский завод газового оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗГО"
1.3. Место нахождения эмитента: 427950,Удмуртская Республика,Камбарский р-н,Камбарка г, Маяковского ул,2,
1.4. ОГРН эмитента: 1021800717916
1.5. ИНН эмитента: 1810000138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30836-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamzgo.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания: 02.05.2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания: протокол от 02.05.2012 г.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «КЗГО» в форме совместного присутствия 16.06.2012, в 09 часов 00 минут. Местом проведения определить заводоуправление ОАО «КЗГО», находящееся по адресу: Удмурдская республика, г. Камбарка, ул. Маяковского, д.2. Начало регистрации в 08 часов 00 минут.
- Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров на «4» мая 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 г.
7. Утверждение изменений, вносимых в устав общества с целью приведения текста устава в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах».
8. Изменение периодичности предоставления информации в ФСФР России.
- Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить в форме отправки каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма, либо вручение каждому из указанных лиц под роспись, а также размещение указанной информации на Интернет сайте общества и в ленте новостей не позднее 20 дней до даты проведения собрания.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. годовой отчет ОАО «КЗГО» за 2011 финансовый год
2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗГО» за 2011 финансовый год
3. заключение аудитора
4. заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5. сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизора общества, счетную комиссию общества.
6. изменения устава общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут знакомиться с информацией (материалами) начиная с «27» мая 2012 г. по рабочим дням с 13.00 до 17.00 в кабинете юрисконсульта по адресу: Удмурдская республика, г. Камбарка, ул. Маяковского, д.2.
- Утвердить бюллетень для голосования согласно приложению.
- Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
- Утвердить список из 5 кандидатов в совет директоров:
1. Кудряков Вячеслав Юрьевич.
2. Моисеевских Андрей Игоревич.
3. Шелест Наталья Павловна.
4. Муниров Камиль Амирзянович.
5. Кудряков Олег Юрьевич.
- Выдвинуть кандидатуру ревизора общества - Перевощикова Андрея Владимировича.
- Утвердить следующий список кандидатов в члены счетной комиссии:
1. Климовских Дмитрий Александрович.
2. Юшкова Ирина Тагиряновна.
3. Плешаков Алексей Владимирович
- Утвердить кандидатуру ООО «Бухгалтерский центр «Содействие» аудитором общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Хлебников
3.2. Дата: « 15 » мая 2012 года