о созыве общего собрания акционеров ОАО «Русские самоцветы»,
и дате, на которую составляется список именных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Русские самоцветы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русские самоцветы»
1.3. Место нахождения эмитента 195112,г.Санкт-Петербург,
пл.Карла Фаберже,8
1.4. ОГРН эмитента 1027804177686
1.5. ИНН эмитента 7806007100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.russam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое .
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: .30 июня 2012 года в 09-00 часов (по Московскому времени) по адресу:195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (ОАО «Русские самоцветы»)созывается Годовое общее собрание акционеров ОАО «Русские самоцветы» (заполненные бюллетени могут направляться по указанному выше адресу с пометкой для счетной комиссии)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08-00 часов по Московскому времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные, Государственный регистрационный номер 1-02-00345-D.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год.
2.Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год, в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров ОАО «Русские самоцветы».
4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы».
5.Утверждение Аудитора ОАО «Русские самоцветы».
6.Об одобрении сделок между ОАО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в
процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом
общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания
можно ознакомиться, начиная с 11 июня 2012 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия,
г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Отдел корпоративной документации.
Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.