1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Объединенные финансы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191024, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 147, Лит "А", помещение 17Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027807568062
1.5. ИНН эмитента: 7814003733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров
Дата проведения собрания - 22 июня 2012 года
Место проведения собрания - Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, пом. 17Н
Время проведения собрания - начало в 13 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Продление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на неопределенный срок.
8. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки.
9. Одобрение крупных сделок Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Вы можно в месте нахождения Общества по рабочим дням с 10.00 часов до 18.00 часов.
Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его Представителю), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров может быть предоставлена к ознакомлению следующая информация (материалы):
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета,
• сведения о кандидате в ревизоры Общества,
• информация о том, что в течение года акционерные соглашения не заключались,
• информация о заинтересованности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПОДПИСЬ И.В. Житенев
3.2. Дата "15" мая 2012 года М.П.