«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Русские самоцветы»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русские самоцветы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русские самоцветы»
1.3. Место нахождения эмитента 195112,г.Санкт-Петербург,
пл.Карла Фаберже,8
1.4. ОГРН эмитента 1027804177686
1.5. ИНН эмитента 7806007100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом Общества заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем участвуют как минимум четыре члена Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 7 членов. На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров Общества.
По вопросам повестки дня : 1.Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
6. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 года.
- решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данным вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для решения вопросов повестки дня ) 30 июня 2012 года в 09-00 часов по адресу:195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (ОАО «Русские самоцветы») с началом регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров, в 08-00 часов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 16 мая 2012 года.
3. Определить следующую повестку дня Годового общего собранию акционеров:
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Русские самоцветы» за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Русские самоцветы».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Русские самоцветы».
6. Об одобрении сделок между ОАО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом не позднее 08 июня 2012 г., по адресу, указанному в реестре акционеров; с согласия акционера сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования могут быть ему вручены под роспись ответственным лицом Общества.
Утвердить форму сообщения акционерам Общества о дате и месте проведения Годового общего собрания акционеров Общества .
Утвердить перечень документов, направляемых акционерам вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: бюллетени (бюллетень) для голосования, инструкцию о порядке голосования, Годовой бухгалтерский баланс Общества, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за истекший финансовый год (в сокращенном варианте).
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора Общества о проверке и подтверждении Годовой отчетности Общества за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 года.
5. Списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах для голосования по утверждению аудитора Общества.
8.Копию настоящего протокола.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 11 июня 2012 г. по месту нахождения Общества: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8. Отдел корпоративной документации. Тел. (812) 528-05-83. (Вторник, четверг с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.).
6. 1) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли ОАО «Русские самоцветы» по результатам 2011 года:
Наименование показателя тыс. рублей
Капитальные вложения 15075
Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500
Итого (чистая прибыль отчетного периода) 15575
2) Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
2.3. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
15 мая 2012 года. .
2.4.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения :
15 мая 2012 года. Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.