об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф.Короткова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Темп" им. Ф.Короткова"
1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700154338
1.5. ИНН эмитента: 7714019049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04524-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: npptemp.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 6 (Шесть) членов совета директоров из 11 (Одиннадцати). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.1. «Предварительное утверждение Годового отчета общества по результатам работы в 2011 г». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.2. «Утверждение проекта решения по годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества». Решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.3. «Утверждение проекта по распределению прибыли общества по результатам 2011 года». Решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.4. «Утверждение проекта решения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года». Решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.5. «Утверждение проекта решения о внешнем аудиторе общества». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 3 «Утверждение порядка сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова». Решение принято единогласно.
- по вопросу повестки дня заседания № 4 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова». Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.1. «Предварительное утверждение Годового отчета общества по результатам работы в 2011 г.»: предварительно одобрить годовой отчет общества по результатам работы в 2011 г. и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров 15 июня 2012 г.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.2. «Утверждение проекта решения по годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»: одобрить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков и их распределение за 2011 г. и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров 15 июня 2012 г.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.3. «Утверждение проекта по распределению прибыли общества по результатам 2011 года»: предварительно одобрить проект распределения чистой прибыли общества за 2011 г. и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.4. «Утверждение проекта решения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»: рекомендовать годовому общему собранию акционеров начислить дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 г. в размере 7.5 руб. на 1 акцию и выплатить в срок не позднее 13 августа 2012 г., а также утвердить порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: акционерам-юридическим лицам - по безналичному расчету; акционерам-физическим лицам – при расчете заработной платы или через кассу предприятия.
- по вопросу повестки дня заседания № 1 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» по результатам работы в 2011 г.», подпункт 1.5. «Утверждение проекта решения о внешнем аудиторе общества»: - внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2012 г. по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 г. следующие аудиторские компании: 1. ООО "ФинЭкспертиза"; 2.ООО Аудиторская фирма «БАЛАНС-АУДИТ».
- утвердить формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 15 июня 2012 г.: «Утвердить аудитором Общества на 2012 г. одну из представленных ниже аудиторских компаний: 1. ООО "ФинЭкспертиза"; 2. ООО Аудиторская фирма «БАЛАНС-АУДИТ».
- по вопросу повестки дня заседания № 2 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 15 мая 2012 г.
- по вопросу повестки дня заседания № 3 «Утверждение порядка сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- утвердить текст Уведомления о годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» акционерам-участникам годового общего собрания акционеров;
- уведомления о годовом общем собрании акционеров Общества должны быть разосланы в адрес акционеров заказными письмами в срок до 24 мая 2012 г.;
- уведомление о годовом общем собрании акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества http://www.npptemp.com/ в разделе «Новости».
- по вопросу повестки дня заседания № 4 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова»: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 15 июня 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г., протокол № 03/2012.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трубкин Андрей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.