«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пуринвест»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д.239/1
1.4. ОГРН эмитента 1028900857490
1.5. ИНН эмитента 8911000962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00326-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrcreg.ru/work/238/522
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Предварительно утвержден годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2011 год.
2. Принято решение созвать годовое общее собрание акционеров по инициативе наблюдательного совета Общества.
3. Утверждены форма, дата, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, место проведения собрания и почтовый адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2012г
время проведения годового общего собрания акционеров: 10часов 00 минут
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут
место проведения годового общего собрания акционеров: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики 239/1, комната ОАО «Пуринвест»
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики 239/1, ОАО «Пуринвест»
4. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17.05.2012г.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- Избрание членов наблюдательного совета общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Утверждение аудитора общества;
6. Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказными письмами с приложением бюллетеней для голосования.
7. Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
- годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2011год;
- заключение аудитора о годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров, представленные в бюллетенях для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
8. Утверждены формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров общества дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 15.05.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012год., Протокол №84.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Острягина Е.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.