«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Белгородстальконструкция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БСК»
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 131
1.4. ОГРН эмитента: 1023101659085
1.5. ИНН эмитента: 3123000197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40292-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10мая 2012г.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2012 г. в 10:00 по адресу Россия, г. Белгород, ул. Молодежная, 2а
2.3. повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Белгородстальконструкция» в порядке, установленном законодательством РФ.
2. Об определении и утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
3. Об утверждении предложенной формы бюллетеня и иной необходимой для созыва и проведения общего собрания акционеров документации в соответствии с законодательством РФ.
4. Об утверждении сообщения о проведении собрания (опубликовании его в газете «Белгородские известия»)
5. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО «Белгородстальконструкция» по итогам работы за 2011 финансовый год.
6. Об утверждении секретаря собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Белгородстальконструкция» Ковалев И.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 2012 г. М.П.