Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Топливно-заправочная компания "ЛУКАН-Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1020800746537
1.5. ИНН эмитента: 0814150083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33335-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lukan-el08.narod.ru
2. Содержание сообщения
Раскрыта информация о проведении общего собрания акционеров:
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 16.06.2012г.
Место проведения собрания: 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт
Время проведения собрания: 10.00 час
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 08.00 час
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.05.2012г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.Назначение аудитора по итогам 2011 года, определение суммы вознаграждения аудитору.
3.Проекты внутренних документов общества, а так же информация предусмотренная уставом общества и внутренними документами общества.
4.Основные направления и перспективы деятельности общества.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению по подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максимов Б.В.
3.2. Дата: 15.05.2012