о принятых Советом директоров эмитента решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИТЕЛ”
1.3.Место нахождения эмитента 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37
1.4. ОГРН эмитента 1025203563879
1.5. ИНН эмитента 5261001745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10034-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.1registrator.nnov.ru/news /
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 16 апреля 2012 года,
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2012г, № 5
Повестка дня:
1. Утверждение Бюджет-отчета и итогов работы предприятия за 2011 год.
2. Утверждение проекта Бюджет-плана предприятия на 2012 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках. Общества , а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Были приняты решения:
1. Признать работу предприятия за 2011 год – удовлетворительной.
2. Бюджет-отчет за 2011 год – утвердить.
3. Проект Бюджет-плана предприятия на 2012 год – утвердить.
4. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год:
• на развитие предприятия - 243 857 513 рублей.
• на выплату годовых дивидендов - 149 749 440 рублей
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2011 финансового года принять решение о выплате дивидендов в размере 24 (двадцать четыре) рубля на каждую акцию.
7.Выплатить объявленные по акциям дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
8. Поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев акций ОАО «НИТЕЛ», составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на 10 апреля 2012 года.
9. Выплату дивидендов произвести денежными средствами:
• акционерам – юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их расчетные счета;
• акционерам – физическим лицам, наличными денежными средствами по платежной ведомости из кассы ОАО «НИТЕЛ» по месту нахождения Общества по адресу: г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 37;
• акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденды перечисляются на зарплатные картсчета.
Выплату дивидендов начать с 5 июня 2012 года..
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
3.2 Дата «18» апреля 2012г.
___________________________ С.Б. Самойлов
(подпись)
М.П.