Время проведения: с 13 час. 45 мин. до 14 час. 20 мин. Место проведения: г. Кострома, ул. Островского, 44/7. Вид общего собрания – годовое (общее). Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3) Избрание Совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании прибыли и зарегистрировались владельцы 7401 штуки голосующих акций общества, что составляет 82,93 % от общего количества размещенных голосующих акций общества; кворум по 1,2 и 4,5 вопросу повестки имелся. По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 7401 х 5 = 37005 голосов, что составляет 82,93% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования и формулировки решений:
1. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
2. РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы ОАО «Геркулес» за 2011 год не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли Общества.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
3. РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Геркулес» в следующем составе:
Аникина Елена Владимировна
Зайцева Светлана Юрьевна
Погодин Евгений Викторович
Мочалов Сергей Алексеевич
Белов Артур Викторович
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№п/п Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании
1. Аникина Елена Владимировна 7401 20 0 0 0 0
2. Зайцева Светлана Юрьевна 7401 20 0 0 0 0
3. Погодин Евгений Викторович 7401 20 0 0 0 0
4. Мочалов Сергей Алексеевич 7401 20 0 0 0 0
5. Белов Артур Викторович 7401 20 0 0 0 0
4. РЕШИЛИ: В связи с отсутствием кандидатов счетную комиссию ОАО «Геркулес» не избирать.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
5. РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Геркулес» Закрытое акционерное общество «Аудит-Центр», 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3, лицензия Минфина РФ Е00684 от 25.06.2002 г., срок действия лицензии – до 25.06.2012 г.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
Протокол годового общего собрания от 14 мая 2012 г. б/н
14 мая 2012 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Геркулес».
Время проведения: с 13 час. 45 мин. до 14 час. 20 мин. Место проведения: г. Кострома, ул. Островского, 44/7. Вид общего собрания – годовое (общее). Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3) Избрание Совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании прибыли и зарегистрировались владельцы 7401 штуки голосующих акций общества, что составляет 82,93 % от общего количества размещенных голосующих акций общества; кворум по 1,2 и 4,5 вопросу повестки имелся. По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 7401 х 5 = 37005 голосов, что составляет 82,93% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования и формулировки решений:
1. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
2. РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам работы ОАО «Геркулес» за 2011 год не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли Общества.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
3. РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Геркулес» в следующем составе:
Аникина Елена Владимировна
Зайцева Светлана Юрьевна
Погодин Евгений Викторович
Мочалов Сергей Алексеевич
Белов Артур Викторович
Голосовали:
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№п/п Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании Кол-во голосов % от голосов, участвующих в собрании
1. Аникина Елена Владимировна 7401 20 0 0 0 0
2. Зайцева Светлана Юрьевна 7401 20 0 0 0 0
3. Погодин Евгений Викторович 7401 20 0 0 0 0
4. Мочалов Сергей Алексеевич 7401 20 0 0 0 0
5. Белов Артур Викторович 7401 20 0 0 0 0
4. РЕШИЛИ: В связи с отсутствием кандидатов счетную комиссию ОАО «Геркулес» не избирать.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
5. РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Геркулес» Закрытое акционерное общество «Аудит-Центр», 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3, лицензия Минфина РФ Е00684 от 25.06.2002 г., срок действия лицензии – до 25.06.2012 г.
Голосовали: «ЗА» - 7401 голос, что составляет 82,93 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.
Протокол годового общего собрания от 14 мая 2012 г. б/н