Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод крупных деталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗКД"
1.3. Место нахождения эмитента: 300016 Россия, г. Тула, Новотульская 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027100683972
1.5. ИНН эмитента: 7105008480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03624-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание ;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания: 15 июня 2012 года.
место проведения собрания: г.Тула, ул. Новотульская, 5.
время проведения собрания: 12 час. 30 мин.
почтовый адрес: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул. Новотульская, 16.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): _-___________________ ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 мая 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии ОАО «ЗКД».
2.Утверждение годового отчета ОАО «ЗКД» за 2011 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «ЗКД» за 2011 г., распределения прибыли и убытков ОАО «ЗКД».
4.Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «ЗКД» за 2011 г.
5.Избрание совета директоров ОАО «ЗКД».
6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЗКД».
7.Утверждение аудитором ОАО «ЗКД» на 2012 год ООО «Экспертиза-Аудит».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить для ознакомления акционерам Общества следующую информацию:
1.Годовой отчет ОАО «ЗКД» за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества.
3.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
4.Заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗКД» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности.
5.Заключение аудитора ОАО «ЗКД» за 2011 год.
6.Сведения о кандидатах в члены совета директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию ОАО «ЗКД»; о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
7.Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКД».
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами в здании ОАО «ЗКД» по адресу: г.Тула, ул. Новотульская, 5, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 по 16:00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЗКД» С.А. Комиссаров
3.2. Дата: 15.05.2012